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¿Quién es David Martinez? el multimillonario mexicano investigado por EU

El regiomontano es el fundador del fondo Fintech Advisory, una compañía dedicada a comprar deuda de países y en apuros y a rescatar empresas.

Por fin se confirmó un rumor que hace al menos tres semanas transitaba con fuerza por Wall Street. El billonario mexicano David Martínez, enfrenta una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por prestarle asistencia financiera al régimen de Nicolás Maduro.

Los funcionarios norteamericanos eligieron a la agencia internacional Bloomberg para filtrar la noticia.

¿De qué es acusado?

Según la información en manos de las autoridades, Martínez viajó personalmente a Caracas en diciembre pasado para cerrar la asistencia financiera al régimen chavista, por unos USD 300 millones.

Se lo acusa de haber entablado negociaciones directas con el ministro de Finanzas, Simón Zerpa y el vicepresidente económico, Tareck El Aissami.

Ambos, sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Posibles sanciones

Sólo esto es motivo posible para que la administración de Donald Trump, incluya al dueño de Fintech en una lista negra denominada Specially Designated Nationals (SND) que integran terroristas, capos narcos y otras personas con las que Estados Unidos prohíbe negociar.

Si avanzara la acusación, los bienes de David Martínez podrían ser congelados, es dueño de una incalculable fortuna que incluye uno de los pisos más caros de Manhattan en Columbus Circus, así como un cuadro de Jackson Pollock.

También se evalúa prohibir su salida del país y prohibirle el acceso a sus cuentas bancarias.

Las sanciones del Tesoro contra David Martínez, según el artículo, buscan además mandar un mensaje al resto de la comunidad financiera: Estados Unidos no tolerará que se asista al régimen de Maduro, cuando intensifica sus esfuerzos para ahogarlo financieramente y provocar un cambio de régimen.

¿Qué sucedió?

En abril de 2017, Fintech otorgó al gobierno de Maduro un préstamo de US$300 millones respaldado por bonos con un valor nominal de US$1.300 millones.

Si bien ese acuerdo no transgredía las reglas en ese momento, molestó a los funcionarios estadounidenses que lo vieron como un salvavidas para un régimen despótico.

Se trató de una de las últimas transacciones conocidas entre una firma estadounidense o europea y Caracas -la otra fue la compra de Goldman Sachs Asset Management el siguiente mes de casi US$3.000 millones de bonos- antes de que la administración Trump aplicara sanciones más estrictas.

Desde entonces, el experto en deuda ha viajado a la capital venezolana para presentar a Zerpa, El Aissami y otros sobre posibles acuerdos financieros, incluidos canjes de deuda por capital relacionados con el petróleo con los gobiernos de Rusia y China, informaron tres fuentes cercanas al asunto.

«Venezuela está bajo un microscopio y el motor de la política de Washington es el estrangulamiento financiero», comentó Benjamin Gedan, exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dijo que no tenía conocimiento directo de las prácticas de Fintech o de los planes del Tesoro para la firma.

Mexicanos más ricos

Martínez tenía un patrimonio neto de US$2.400 millones a diciembre de 2016, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Eso lo convertiría en uno de los mexicanos más ricos, aunque pasa la mayor parte de su tiempo en Londres y Nueva York, visitando su Monterrey natal solo para ver a su familia.

En el 2003, llamó la atención de los miembros de la sociedad de Manhattan cuando gastó US$42 millones en un condominio en el Time Warner Center.

El administrador de inversiones ha tratado de obtener ganancias de casi todos los casos de canasta financiera que aparecieron en las últimas tres décadas, desde Grecia hasta Pakistán.

Invirtió fuertemente en Argentina, donde se lo conoció como un «buitre amigable», una apreciable opinión sobre el pájaro carroñero invocado por el expresidente Néstor Kirchner para describir los fondos de cobertura que buscan beneficiarse de los infortunios de la nación.

Otros administradores de fondos de cobertura se refieren a Martínez como un «inversionista fantasma», que es increíblemente activo, pero frustrantemente sospechoso.

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Zulema Meraz

Mexicana-americana, la güerilla que no es ni de aquí ni de allá pero se la pasa bien en ambos lados.
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