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Juan Collado, ligado a negocios con Oceanografía y compra de Gallos Blancos

Sergio Bustamante, quien denunció a Juan Collado, reveló a la FGR datos sobre presunto lavado desde Caja Libertad, negocios con Oceanografía y la compra de Gallos Blancos

El empresario Sergio Bustamante, quien denunció al abogado Juan Collado, reveló a la Fiscalía General de la República (FGR) datos sobre presunto lavado de dinero desde Libertad Sociedad Financiera y negocios con Oceanografía y el equipo de futbol Gallos Blancos.

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Una nota periodística publicada por Milenio detalla que en una declaración rendida ante el Ministerio Público el 20 de junio, Bustamante narró:

«En el año de 2014 me consta que Libertad S.A. de C.V., servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez (director general de la empresa), a través de una empresa… que contenía la palabra “Dixie”

…esa empresa era propiedad del señor Díaz Álvarez y a través de ella se hacían movimiento financieros que también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez»

Equipo Gallos Blancos habría sido comprado con créditos de Caja Libertad que nunca se pagaron

El denunciante agregó que dicha persona tenía negocios con José Antonio Rico, expresidente de Cajas Libertad.

«El señor José Antonio Rico nos mostró pagares firmados por el señor Amado Yáñez, a favor de Rico por 8 millones de dólares …

dado que el señor Rico Rico le vendió el equipo de futbol Gallos Blancos, el señor Amado Yáñez, le pagó a Rico Rico los 8 millones de dólares, quien los repartió con Juan Collado Mocelo…

….operación totalmente irregular, dado que Rico Rico adquirió el equipo con créditos de Libertad mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”

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Sergio Bustamante agregó que le consta personalmente que estando con Rico en el Club de Industriales de Querétaro:

“una persona del sexo masculino le entregó un paquete, él provenía por dicho de esa persona de Amado Yáñez y contenía 500 mil dólares en efectivo”

“Además de lo anterior, me consta … que la persona que operaba todos los movimientos ilícitos financieros en Libertad era el contador Romeo Ovando… por mi cercanía a Rico Rico me di cuenta que operaba movimientos financieros irregulares de Juan Collado.

Juan Collado, prestanombres de Enrique Peña Nieto

«Incluso en una ocasión, aproximadamente en los meses de octubre o noviembre de 2014… llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de Libertad con varias cajas de efectivo

…me comentó Rico que era dinero de (Enrique) Peña Nieto… fue recibido por personal de Libertad, es decir Romeo Ovando y otros…

la verdad no supe el destino pero en esa ocasión fue en la que José Antonio Rico me comentó que Juan Collado era en realidad prestanombres de Peña Nieto”

Declaración de Sergio Bustamante a la FGR

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